Редакция портала Компромат-Урал продолжает изучать материалы правоохранительных и судебных органов о махинациях в ООО Агрофирма «Мурзинская» (Берёзовский городской округ Свердловской области, возглавляемый мэром Евгением Писцовым ). Скандал получил широкий резонанс после того, как директор агрофирмы Сергей Орехов (ИНН 861500072478) мог вовлечь в сомнительные манипуляции известную лизинговую компанию Carcade (ООО «Каркаде», принадлежит польскому холдингу Getin ). В результате крупный лизингодатель, щепетильный к своей репутации, 16 июня 2017 года оштрафован за игнорирование требований суда, который разбирается в афёрах Орехова. Доследственные проверки продолжаются и могут вылиться в уголовные дела
В публичной плоскости противозаконные схемы в "Мурзинской" уже связывают с именем нового генерального директора ООО "Каркаде" Олега Заглядина. т. к. лизинговая компания до сих пор никак не прокомментировала свои отношения с агрофирмой Сергея Орехова. Внешне это выглядит как косвенное признание сговора между федеральным лизингодателем и недобросовестным сельхозпредприятием. Уральский скандал совпал с вышедшими на прошлой неделе негативными оценками в отношении Carcade со стороны международного рейтингового агентства Fitch. Уровень дефолта "Каркаде" в три раза хуже, чем у конкурентов ("Европлан", "Балтийский Лизинг" и "Соллерс-Финанс"). Значительный объем обесценённых и изъятых активов у Carcade (18% на конец первого полугодия 2017 года) и ее инвестиции в аффилированный белорусский "Идея Банк" (еще 5% от активов) оказывают дополнительное давление на качество активов, отмечают эксперты.
Криминальная подоплёка скандала вокруг "Каркаде" и агрофирмы "Мурзинская" выглядит так, что лизингодатель помог предприятию Сергея Орехова и Сергея Назарова (второй соучредитель агрофирмы, ИНН 660405607060) уклониться от выполнения обязательств перед кредиторами и судом. Как уже отмечала редакция "Компромат-Урал", за короткий срок оборот "Мурзинской" по расчётному счёту в ПАО "Сбербанк России" составил почти 244 млн. рублей! Деньги активно выводились на счета одних и тех же физлиц, причём каждый платёж умышленно формировался в пределах 600 тыс. рублей (схема для обхода финансового мониторинга).
Собеседники редакции "Компромат-Урал" в правоохранительных органах считают необходимым дополнительно привлечь внимание начальника Уральского главного управления Центробанка Ирины Петровой (поднадзорные ЦБ учреждения выполняли "мутные" операции по счёту агропредприятия и других юрлиц и "физиков", связанных с бизнесом Орехова) и главы Уральского банка Сбербанка Владимира Черкашина (по проверке вышеназванных траншей со счёта "Мурзинской" в "Сбере").
Редакция проекта "Компромат-Урал" будет выяснять позицию ФНС, Росфинмониторинга и Сбербанка. Что касается бездействия полиции по махинациям "Мурзинской", то здесь ситуация близка к анекдотической. Если раньше Сергей Орехов и Сергей Назаров позволяли себе посылать подальше отдел МВД родного Берёзовского (у нас есть копии нескольких отказных постановлений, в которых оперативники только руками разводят: не смогли опросить "мурзинских" негодников), то теперь они хотя бы объяснения дают.
Но в полиции бенефициары агрофирмы "включили пластинку": мы, мол, честные, это нас обманули. Местные полисмены, подчинённые подполковника Матвиенко, послушно записывают бред "мурзинцев", никак не сопоставляя его с фактами, и штампуют новые процессуальные отписки. О том, как в ОМВД Берёзовского, по сути, помогают Сергею Орехову уходить от ответственности, редакция "Компромат-Урал" отдельно и подробно проинформирует читателей, прокурора Берёзовского Сергея Турова (если поверить, что Сергей Анатольевич ещё не в курсе вопиющей волокиты, хотя все "отказняки" обязательно проходят через надзорщиков), прокурора области Сергея Охлопкова, начальника регионального ГУ МВД Михаила Бородина и руководителя ОРЧ собственной безопасности полицейского главка Валентина Зенкова .
В мониторинг редакции "Компромат-Урал" включены материалы, касающиеся коммерческой и иной деятельности 53-летнего Замира Абдуллаева (ИНН 771001371010). Подконтрольные ему нефтесервисные ООО "БК ПНГ" и ООО "СК ПНГ" оказались в центре нескольких скандалов на тему "кидалова" контрагентов. Аббревиатура ПНГ образована от названия "Пурнефтегазгеология". Это легендарный флагман ещё советской нефтегазовой промышленности в Пуровском районе Ямало-Ненецкого округа. Бывший советский монстр теперь принадлежит компании "Роснефть", возглавляемой Игорем Сечиным и является одним из её "ядерных" активов (ООО "РН-Пурнефтегаз").
Но связь юрлиц господина Абдуллаева с крупнейшей нефтяной российской компанией не ограничивается географическими буквенными сокращениями. Как выяснили обозреватели издания "Компромат-Урал", только по официальным данным, "Роснефть" выплачивает ООО "БК ПНГ" по 517 млн. рублей в год, а "Газпромнефть" - более 700 млн за 2 года… Кто направляет и поддерживает проливной денежный дождь?
Оппоненты Замира Абдуллаева указывают на тот факт, что учредителей своих фирм, работающих по крупным заказам госкомпаний, он прячет в оффшорах на Кипре и Виргинских островах. Даже ООО "Зааб Инвест" (ИНН 7708505379), возглавляемое Саллигат Абдуллаевой. - её называют женой Замира Магомедовича - учреждена кипрской компанией Zenol I nc Limited .
Московские собеседники редакции "Компромат-Урал" знают, что в скандалы вокруг Абдуллаева будут вовлечены значимые персоны российской нефтянки. Так, публичные претензии уже высказываются в адрес Алексея Кана (ИНН 861002116490), генерального директора АО "Славнефть-Мегионнефтегаз" из города Мегион Ханты-Мансийского округа. Господин Кан упоминается в донесениях как лицо, способствующее заключению необоснованно выгодных контрактов в пользу Замира Абдуллаева. Конфиденты настаивают, что не останется в стороне от критики в СМИ и глава материнской структуры для мегионской "дочки", а именно: Михаил Осипов (ИНН 772903454740), президент нефтегазовой компании "Славнефть". Мы будем следить за нагнетанием шумихи в СМИ и позицией компетентных органов. Делитесь своим инсайдом: kompromat - ural @ protonmail . com. ural . kompromat @ gmail . com
Близкие к следственным органам источники портала "Компромат-Урал" предоставили материалы о скандале, к которому причастен один из ведущих игроков лизингового рынка России. Речь идет о зарегистрированной в Калининграде компании "Каркаде" ( Carcade. ИНН 3905019765). Компания на 100% принадлежит иностранному инвестору - Getin Holding S. A. " Гетинг Холдинг Спулка Акцийна" (Польша). Штаб-квартира владельца ООО "Каркаде" находится в польском городе Вроцлав. В прошлом году глава правления Getin Holding Петр Кочмарек заявил, что верит в российский лизинг и, невзирая на западные санкции, руководимая им финкорпорация отменяет план продажи российской "дочки" (ранее анонсировался возможный переход Carcade в группу Бинбанка Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева ). В апреле 2017 года гендиректором ООО "Каркаде" назначен Олег Заглядин (ИНН 502903113281 ), его предшественник Олег Костючок занял позицию президента компании.
Однако вскоре Carcade получила негативные упоминания о себе в материалах в правоохранительных и судебных органах. Лизинговую компанию потерпевшая сторона заподозрила в потворстве 42-летнему уральскому бизнесмену Сергею Орехову (ИНН 861500072478 ) в сокрытии документов и активов. 16 июня 2017 года арбитраж Свердловской области постановил наложить штраф на ООО "Каркаде" за игнорирование требований суда. Эксперты отмечают, что в данном прецеденте размер штрафа не важен – скандал сам по себе бьет по имиджу "Каркаде" и ее европейских владельцев. По всем обстоятельствам складывается мнение, что работающая в России лизинговая компания польского капитала свысока поплевывает на отечественное правосудие.
Как стало известно редакции "Компромат-Урал", сейчас на фоне скандала с Ореховым ООО "Каркаде" пытается обжаловать наложенный штраф. Рассмотрение жалобы назначено на 28 августа в Перми на улице Пушкина, 112, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспонденты портала "Компромат-Урал" будут следить за развитием событий.
Знакомые с ситуацией источники считают, что Carcade подставилась на отношениях с ООО Агрофирма "Мурзинская" (ИНН 6678015830). Это предприятие зарегистрировано в городе Березовский (улица Мира, 48, квартира 3-4, 1-2) и принадлежит Сергею Орехову (он же руководитель юрлица) и его бывшему партнеру Сергею Назарову (ИНН 660405607060). Сейчас Орехов и Назаров находятся в затяжном конфликте, знает собеседник редакции "Компромат-Урал" в одном из силовых ведомств. Согласно сведениям ФНС, господин Орехов вошел в капитал агрофирмы в апреле 2013 года, в следующем месяце занял пост директора и развернул бурную деятельность. Вскоре "Мурзинская" оказалась в центре громкого скандала.
